河南省黄河文化基金会涉作恶集资 多地做事处被查
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河南省黄河文化基金会涉作恶集资 多地做事处被查

来源:http://www.ycbxgwz.com 作者:600万娱乐 - 官网注册 时间:2019-05-26 点击: 204

黄河文化基金会在南阳首家,其在南阳还有一栋四层楼的办公室,记者前去探访时,同样是楼去人空,周边商户称两三年前就已经没人办公了。此外,记者还探访了基金会驻南阳市、社旗县、唐河县等做事处,这些做事处更是早在2016年就关门了。

值得一挑的是,网友逆映黄河文化基金会宝丰做事处存在兑付难得题目后,6名业务员在2016年8月旁边先后因涉嫌作恶汲取公多存款罪被拘捕,2017年3月,几名业务员先后被判处1年半旁边不等的刑期。

河南正茂的工商登记原料表现,河南正茂的大股东为张翼,持股比例为60%,不过在裁判文书网2017年2月判决的“李涛与河南正茂房地产开发有限公司、张翼确认相符同效力纠纷一审民事判决书”表现,该案中黄晓峰挑供的一份制定外明,河南正茂的大股东张翼持有的60%股权是替黄晓峰代持。

值得仔细的是,在此案中,法院认定的黄河基金会宝丰做事处对外召募的资金的利息只有年利率只有6%,但黄河文化基金会在其他区域给出的利息越过了国家的红线。

有有趣的是,2014年基金会收到的现金施舍为35万元,其中30万元来自河南省黄河圣德文化博览园股份有限公司(以下简称黄河圣德),一位熟识黄晓峰的人士告诉澎湃讯息记者,该公司的实际限制人正是黄晓峰。

对于这些数字,澎湃讯息记者未能相关到黄河文化基金会置评。

在更变为黄河文化基金会后,基金会的业务周围也变更为“依法召募资金,拯救文化遗产、兴办文化事业”。

上述宝丰县人民法院判决的张某、王某某作恶汲取公多存款的刑事判决书表现,“黄河文化基金会做事处未经相关部分依法应允即以支付高额利息为条件,以出具河南省黄河文化基金权好信息登记外的方法多次向社会不特定人员汲取资金,并允诺在一按期限兑现本息”,因此张某等5人,“犯作恶汲取公多存款罪的原形明了,罪名成立” 。

一位知恋人士告诉记者,“2012年9月,南阳市举办了第七届全国农运会,为了农运会的举办,那时当局动员宛城区几个村、街道拆迁,那时当局允诺是会给这些拆迁户修筑安放房,为了安放房的修筑,南阳市当局采取了找一家房地产公司接手项现在,当局同时拿出一块地给房地产公司免费做商业楼盘用,但房地产公司要出钱给这些拆迁户承建该安放房。”

对此,南阳市社旗县公安局一位做事人员那时告诉澎湃讯息记者,他们已经在侦办相关案件。

2015年年报表现,基金会2014年的收好仅为61.2万元,隐微这一收好与彼时基金会已经最先“汲取资金”存在很大差距。

即便是在南阳一市,其下辖的多个县都展现过雷怜悯况。

一家省级公募基金会的河南省黄河文化基金会,在以前两年时间,由于涉嫌作恶公多存款,且无法兑付,正在面临多重质疑。

李丽告诉记者,黄河文化基金会允诺给出利息达到月利率为12%,而上述“高某与黄河文化基金会借贷纠纷民事判决书”表现,黄河文化基金会给出的月息为20%,已经超过最高人民法院发布《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干题目的规定》中年利率24%的红线。

到了2009年,“为了反答省委、省当局关于建设河南文化大省,打造文化强省的指使精神,并答省相关部分关于将南阳市文化发展基金会升格为河南省黄河文化基金会的提出,进一步拓宽公好事业的业务周围,南阳市文化发展基金会业经河南省文化厅、河南省民政厅应允变更为河南省黄河文化基金会”,上述介绍称。

记者也拨打其手机,表现为空号。

同样在人民网地方领导留言平台“举报”的,还有一位自称来自南阳市淅川县厚坡镇网友,该网友在2018年1月19日发帖称,“在淅川县城黄河文化基金会存了二万三千元,现在基金会关门走人。”

从基金会可查的年报(河南省民间结构管理局可查到基金会2014年和2015年年报)来望,黄河文化基金会的活动并不多,以2014年为例,基金会举办了三个活动,其中最大的活动是向“2014海峡两岸周易学术论坛暨第二十五届周易与当代化国际商议会”施舍了30万元。

裁判文书网上一份2017年5月公示的宝丰县人民法院判决的张某、王某某作恶汲取公多存款的刑事判决书表现,基金会召募的资金投向了“桐柏山淮河源国家旅游度伪区项现在”,而该项主意最大股东就是黄河圣德。

不过,裁判文书网上的多份法律文书挑到,黄河文化基金会的片面地方做事处,存在议决高息向社会民多借贷,并在2016年、2017年最先展现兑付难得的情况。

此外,基金会留在年报上的电话和官网上的多个电话无一能打通,基金会创首人黄晓峰的幼吾手机也表现为空号。

该股东还告诉澎湃讯息记者,“黄晓峰本身并异国钱,其对外融资也是为了该房地产项现在。”

记者登录了河南省社会结构官网,官网上表现该基金会平常,并异国表现基金会受到责罚等相关信息。

其次,黄河文化基金会在官网留的地址是“郑州市郑东新区CBD商务内环路28号楼3单元9楼”,记者也去到了该地址,该地址是郑州市房管局的办公地点,房管局一位做事人员称,“这么多年没听说过这边有这么家基金会”,官网上留的电话也早已经关机。

南阳市农运会安放房项现在已烂尾4年

相通于此的“民间借贷纠纷”,黄河文化基金会还卷入多首。

从2014年到2018年,裁判文书网上公开的相关案件就至稀奇6首,其中片面案件的判决书还写到,“被告河南省 黄河文化基金会经相符法传唤无合法理由未到庭参添诉讼。”

“2015年10月份旁边,就最先拿不到利息了,不息拖到2016年岁暮,基金会来幼吾告诉吾们,海南的项现在快好了,能够拿到3000万,解决南阳市的兑付题目。中间还重新签了相符同,利息改到7厘,从2016年岁暮到现在,也拿了几万块的利息,之后就异国拿到过钱,后来人也相关不上了。”李丽外示。

对此,宝丰县相关人士在该平台回复称,“2014年,(黄河文化基金会)曾在吾县新世纪广场附近竖立分支机构,得知该情况后,县金融办说相符经侦、工商、民政等相关单位进走了实地调查,作废了该生意业务场所。2016年1月,县金融办接到肖旗屯子民上访称,黄河文化基金会在肖旗乡涉嫌汲取公多存款……现在,按照初步掌握情况,河南省黄河文化基金会在肖旗乡汲取公多存款1000余万元,公安局正在进一步调查中。”

在落款时间为2018年5月27日的“高某与河南省黄河文化基金会、河南省黄河文化基金会南阳发展中间民间借贷纠纷一审民事判决书”中,高某诉称,“2016年7月,河南省黄河文化基金会南阳市发展中间业务员申某找到原告,讲投资文化项现在,声援文化发展,可在河南省黄河文化基金会存款,按期最矮3个月:月息2分,3个月后随用随取,3个月之内取款按银走同时活期利率计息。”

基金会的前世今生

南阳市公安局一位人士那时告诉澎湃讯息记者,“对作恶集资的定性必要市打非办来认定”,但该人士也外示南阳市公安局已经在调查此案。

判决书还表现,“经审计,宝丰做事处汲取存款共计14552.79万元,其中本转本金额为1157.8万元,汲取净额为13394.99万元,截至立案前,已兑付金额为7627.54万元,未兑付金额为6925.25万元,支付权好人利息405.26万元,本息剥离后未兑付本金净额6608.35万元。”

2009年前后,黄晓峰最先转向生意场,最早是做文化公司,后来转向做房地产。

上述河南正茂股东称,“黄晓峰接手河南正茂后,一度也修了下安放房,但该项现在最后在2014年停摆,至今已烂尾。”

日前,澎湃讯息记者从该基金会一位业务经理处晓畅到,基金会(做事处)以月息1分2的高息吸引行家投进去,而基金会召募的资金投向了“南阳市桐柏县风景区(实为桐柏山淮河源国家旅游度伪区项现在),后来又说投到海南的房产项现在上”。2015岁暮最先,基金会展现兑付难得的情况,河南省多个市县群多都逆映未拿到本金和利息。

2018年6月终,澎湃讯息记者在南阳走访时,社旗县一位投资人也讲述了与李丽相通的情况,“2015年6月,黄河文化基金会住社旗做事处业务员找到吾,让吾在基金会存款,月息1分2,吾投了5万,然后基金会给吾了张权好凭证。拿了不到一年的利息,后来就拿不到了,也去找过他们,还重新签了一个相符同,把利息转成本金,利息也降了,但签了也是白签,不息就没拿到过钱。”

据她向澎湃讯息记者介绍,她是2015年进入 河南省黄河文化基金会南阳分部的,南阳市区统统有8个分部。那时,黄河文化基金会让他们拉人存款,以月息1分2的高息吸引行家投进来,李丽本身 也投了30万元进基金会。按照那时黄河文化基金会的宣传,召募来的资金将用以投资南阳市桐柏县风景区,后来又说投到海南的房产项现在上,汽车新闻但详细资金流向她们并不明了。

黄晓峰其人和烂尾的安放房项现在

黄河文化基金会被指涉嫌作恶集资,已经引首官方关注。2018年3月份,南阳市委在人民网地方领导留言平台上回复网友逆映基金会兑付难得时外示,“经公安部分判定,黄河文化基金会涉嫌作恶集资,参与者和结构者都属作恶走为,不受法律珍惜。”

不知是否是巧相符,黄河文化基金会均在上述地方设置了做事处。

而南阳市抨击和处置作恶集资办公室一位人士也告诉澎湃讯息记者,他们在6月终已经安排下面市县去摸排情况,等下面情况报上来后再同一安排。

更为夸张的是,记者为此去南阳市房管局采访,一位做事人员听到“钓鱼台壹号地产项现在”,直接告诉记者,“这个房你们也敢买,这个公司题目许多,资金链有题目”。

澎湃讯息记者在人民网的地方领导留言平台上发现,2016年5月,一位自称来自河南省平顶山市宝丰县的网友,在人民网的地方领导留言平台向宝丰县委书记投诉称,“在吾县有不少信贷员为河南省黄河文化基金会揽储,资金能够有数千万之巨,去年2月份片面储户存款到期,当地做事处告诉储户基金会资金周转不开,资金要到五一才能掏出,到了五一又告知投资的项现在马上就建好了要过一段才能掏出。”

对此,上海汉联律师事务所的宋一欣律师认为,汲取公多存款必要金融监管部分应允,像如许从事公好的公募基金会监管部分是不能够应允的,从这点来说一定涉嫌非吸,另外来讲,基金会能够做投资,但按照相关规定,基金会是不允诺做如许还本付息的项现在。

不平常的是,2018年已经过半,但该基金会的年报只更新到了2015年。

李丽称,“由于是公募基金会,感觉又有当局背景,钱进入的是基金会账户,开的收条也是基金会,觉得是没题目的。”

据黄河文化基金会认证的新浪博客介绍,黄河文化基金会前身为南阳文化基金会,成立于2007年元月,从2007年到2009年,那时的南阳文化基金会施舍周围为乡下文化大院建设、造就文化新秀、拯救历史文化遗产。

按照《最高人民法院关于审理作恶集资刑事案件详细行使法律若干题目的注释》中的规定,向社会公多(包括单位和幼吾)汲取资金的走为,答同时具备四个条件,一是未经相关部分依法应允或者借用相符法经营的方法汲取资金;二是议决媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;三是允诺在一按期限内以货币、实物、股权等手段还本付息或者给付回报;四是向社会公多即社会不特定对象汲取资金。

同时,法院认为,“宝丰做事处未经相关部分依法应允即以做事处名义进走作恶汲取存款业务,并让业务员向亲戚、朋友以及不特定人群以出具权好证书、允诺兑付高息的手段进走汲取存款。因此,本案不组成单位作恶,答以自然人作恶论处。”

上述宝丰县判决的作恶汲取公多存款案也表现,黄河文化基金会集资的钱除了片面付利息外,“盈余片面款项用于投资河南省正茂房地产开发有限公司钓鱼台壹号地产项现在和河南省桐柏山旅游发展有限公司的旅游项现在” 。

澎湃讯息记者也去到了“钓鱼台壹号地产项现在”,一位售楼经理直接坦言,“并异国预售证,预售证要明年才办好,不过现在买房能够打折”。

黄河文化基金会的创首人造黄晓峰,据一位晓畅黄晓峰的人士称,黄晓峰正本是南阳市别名律师,在当地也算幼有声誉,“属于那栽社会上比较吃得开的人,竖立基金会也是想借着这个平台拉近和领导的相关”,该人士称黄晓峰竖立基金会的动机并不纯。

最先,黄河文化基金会在年报中留的地址是“郑州市金水路7718号”,但这个地址是不存在,而其在年报中留的电话,不是关机就是空号。

更令人觉得不平常的是,基金会十足处于失联状态。

业务员曾因作恶集资被判刑

值得一挑的是,黄晓峰在此案中中证言称,不晓畅宝丰召募了多少资金,其证人证言称“黄河基金会宝丰做事处2014年成立,负责人是张某某,这个做事处详细负责向群多召募资金,开展公好活动。黄河基金会宝丰做事处共向群多召募多少资金不明了,也许还有6000多万元异国兑付给群多。”

上述河南正茂股东还告诉记者,黄晓峰现在已经被“逼急了”,其挑供的证据表现,河南正茂出售“钓鱼台壹号”的房款,通盘打入到了黄晓峰的幼吾账户上,该股东称,“已经向公安局报案黄晓峰职务侵袭,公安已经受理,但现在仍未立案”。

黄河文化基金会召募的资金还议决黄河圣德还投向了一个房地产项现在。

公募基金会兑付难得,公安介入调查

上述股东还称,此前黄晓峰因职务侵袭被公安机关带走,后被取保候审,现在异国由于非吸被公安机关调查。

网络上的举报早已展现。

“钓鱼台壹号地产项现在”本答是修筑安放房的商业配套项现在,只有在安放房项现在完善后才能出售商业项现在,“黄晓峰为了尽快回笼资金,直接屏舍了安放房项主意修筑,在异国预售证的情况下,先启动了商业地产”,上述股东称。

值得仔细的是,中国裁判文书网的数份判决书表现,黄河文化基金会宝丰做事处几位业务员2016年在募资过程中展现兑付难得后,就因作恶集资而被判刑,不过那时法院认为,黄河文化基金会宝丰做事处系作恶机构,末了板子打在了幼吾身上,未牵涉到基金会。

那么,监管部分是否仔细到黄河文化基金会这几年的变态发展呢?

上述挑到的黄河圣德正是黄晓峰限制的文化公司,尽管在工商原料上,黄河圣德文化博览园股份有限公司的股东中异国黄晓峰的名字,但该公司与黄河文化基金会和黄晓峰都有亲昵相关。

南阳市黄河文化基金会办公楼已人去楼空

李丽(化名)曾经是河南省黄河文化基金会南阳市区某分部的一位业务经理。

末了,南阳市宛城区人民法院判决,“河南省黄河文化基金会南阳市发展中间是河南省黄河文化基金会的派出机构,并无法人资格和工商登记备案,该中间向原告借款走为答系代外河南省黄河文化基金会,且向原告出具的权好凭证也为‘河南省黄河文化基金会权好凭证’,因此河南省黄河文化基金会允诺担本案的还款义务。”

带着栽栽疑问,记者曾前去河南省民政厅民间结构管理局采访,其办公室一位负责人称,“必要向领导汇报”,但在半个幼时后,该负责人对记者外示,“采访以后再说”。

她还告诉记者,黄河文化基金会南阳市区8个分部涉及的资金量比较大,她所晓畅的,三个分部涉及的资金有1个多亿。

“南阳市委”在人民网地方领导留言平台上的回复

高某称,其存入基金会20万元,但半年后去取时,基金会称“该款钱不到位”,在拖了近一年后,基金会仍以“异国现款拒绝支付”。

河南省正茂房地产开发有限公司(以下简称河南正茂)正是实走安放房项主意公司,河南正茂一位股东称,“公司2013年轻侯展现资金链题目,黄晓峰花了9000多万接手了其中60%股权,但实际上黄晓峰只支付了980万,剩下的钱议决民间借贷来完善的股权交易。”

为此,南阳市房管局也多次责罚河南正茂,甚至2017年7月,在其官网公示,挑醒消耗者该项现在,“凡未取得商品房预售应允证的项现在和楼盘,表明现在不具备出售条件,请不要购买”,而且房管局罚款之后,公司照样屡教不改,至今仍毫不隐讳地在出售。

李丽告诉澎湃讯息记者,“吾们那时也想以前报案,但基金会的人告诉吾们,投的房地产项现在已经启动,吾们也去望了,实在房子在卖,因此也就拖了两年,但现在已经物化心,6月终的时候,市公安局关照了吾们去登记情况。”

官方回复曾认定涉嫌作恶集资

记者对“以后再说”的回答外示了疑问,但该负责人并未作出过多注释,只是强调“采访以后再说”。

南阳市相关人员3月13日回复该网友称,“经公安部分判定,黄河文化基金会涉嫌作恶集资,参与者和结构者都属作恶走为,不受法律珍惜。为了最大限度缩短储户亏损,一是安排专人与县相关单位做好相关并不息跟踪对接;二是做好储户思维安详做事,安排专人分包并进走注释、妥洽、稳控。”

澎湃讯息记者晓畅到,日前,河南南阳市多个县已经对基金会的做事处立案调查,但是否会对黄河文化基金会立案调查,记者此前也采访了河南省公安厅,截至发稿前,还未获得相关部分的回复。

而到了2015年,黄河文化基金会收到的施舍为0元,以前基金会所举办的公好活动也仅仅是三场施舍,比如“向泌阳县付庄乡敬老院施舍一批行动鞋、服装、象棋等体育用品用于扶困敬老11400元”、“ 向南阳市新野县实走期待工程领导幼组办公室施舍现金20000元”、“ 向唐河县兴唐街道做事处邢庄社区居委会施舍了人民币27000元,用于购买体育健身器材”、“ 向唐河县稀奇哺育私塾施舍价值48000元的物资一批”。

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Tag:河南省,黄河,文化,基金会,涉,作恶,集资,多,

 

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